Twee mannen uit Emmen verdacht van geld wit te wassen via Holland Casino

Duur/Durée ± 2 min.

Het openbaar ministerie van Nederland verdenkt twee mannen van het witwassen van geld, verkregen door middel van drugshandel, via Holland Casino. Verder vermoedt het OM ook dat deze zaken gepaard gaan met belastingfraude. Hoewel de 28- en 32-jarige mannen verdacht worden van drie overtredingen, wordt er enkel onderzoek gevoerd naar het witwassen van het geld. Beide mannen zijn afkomstig uit Emmen. 

De politie kreeg lucht van de zaak toen ze berichten zagen verschijnen op EncroChat over deze twee mannen. Bovendien hebben casino’s de verplichting om een melding te maken indien er sprake kan zijn van witwassen of als er klanten meer dan € 15.000 uitgeven. Deze melding gebeurt bij de Financial Intelligence Unit (FIU). 

Waarom witwassen via casino’s

Casino’s kunnen gebruikt worden om geld wit te wassen door de aankoop van casinochips. Deze worden met zwart geld aangekocht waarna deze omgezet worden in chips. Op het einde van de avond worden de gewonnen chips opnieuw omgeruild voor geld. Voor deze omruiling wordt er een bonnetje gemaakt met het gewonnen bedrag waardoor het geld legaal is verkregen. Indien deze bedragen laag genoeg zijn, moeten casino’s hier geen melding van maken bij het FIU, maar aangezien hier sprake was van hoge bedragen, besloot Holland Casino dit voorval te melden. 

Verdachte bedragen

Hoewel beide heren beweren dat het geld afkomstig is van hun goed draaiende zaken, vermoed het OM dat de € 330.000 verdiend werd met drugshandel en belastingfraude. Hoewel dit ernstige beschuldigingen zijn, werd deze piste niet verder onderzocht en dus niet bevestigd. 

De bedragen die besteed werden varieerden van € 7.000 tot wel € 47.000 per avond. Volgens de 32-jarige man had het duo een speciaal gokpotje aangemaakt waarmee ze maandelijks een uitje maakten naar het casino. Hoewel er volgens hem steeds samen gegokt werd, spreekt de jongste van de twee mannen dit tegen. Aangezien er nog geen sluitend bewijsmateriaal is, zijn de mannen voorlopig vrij in afwachting van verder onderzoek. 

Lees ook:

---